Ông Trần Quí Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát và con gái Trần Uyên Phương bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Các quyết định tố tụng với ông Thanh, bà Quyên Phương cùng bà Trần Ngọc Bích, Phó Tổng giám đốc Tập Đoàn Tân Hiệp Phát kiêm Giám đốc Công ty Number One Hà Nam được Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) ký các ngày 8-10/4, cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Hôm nay, C01 thi hành lệnh tạm giam với hai cha con ông Thanh và khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm với cả ba bị can.
Theo C01, việc khởi tố nằm trong diễn tiến hành giải quyết đơn của một số người ở TP HCM, Đồng Nai, tố cáo ông Thanh, bà Uyên, bà Bích và một số cá nhân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cưỡng đoạt tài sản. Hành vi này liên quan các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại Đồng Nai và TP HCM.
Ông Trần Quí Thanh. Ảnh: Thành Nguyễn
Hai năm trước, tháng 3/2021, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh); ông Nguyễn Văn Chung (Giám đốc Công ty DCB) và Lâm Hoàng Sơn (cùng ngụ TP HCM).
Trong đơn, ông Lâm cho rằng ông Thanh và con gái Uyên Phương cùng một số người liên quan đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp. Các ký kết giữa hai bên là hợp đồng giả cách (các bên thực hiện nhằm che giấu đi một hợp đồng khác), bản chất là việc vay mượn tiền.
Theo đơn tố cáo của ông Lâm, hành vi của bà Uyên Phương và những người này gây thiệt hại cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.
Quá trình xác minh, C01 gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành giữ nguyên hiện trạng pháp lý; tạm dừng các biến động tài sản (mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất…) với Công ty Minh Thành Đồng Nai, dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Khu đất này được phía ông Lâm cho là tài sản đã bị chiếm đoạt.
C01 sau đó tiếp tục gửi văn bản đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo các UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Phương tại các địa phương này.
Đại diện pháp luật của bà Uyên Phương từng cho VnExpress biết việc Công ty Kim Oanh tố cáo bà chiếm đoạt Công ty Minh Thành bằng những hợp đồng giả cách là không đúng sự thật. Các hợp đồng chuyển nhượng là có thật, được thực hiện trên thực tế giữa các bên.
Sau 20 tháng điều tra, tháng 11/2022, C01 tạm đình chỉ vụ án do hết thời hạn điều tra và cần làm rõ thêm một số giám định về thiệt hại liên quan đơn tố cáo.
Phạm Dự/VNE
